淮北市相山区市场监督管理局行政处罚告知书送达公告

浙江邦理投资管理有限公司淮北分公司:

本局于2024年12月27日依法对你（单位）作出《淮北市相山区市场监督管理局行政处罚告知书》（相市监罚告〔2024〕290号），因采取其他送达方式无法送达，依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项的规定，本局决定依法向你单位公告送达，内容是：详见《淮北市相山区市场监督管理局行政处罚告知书》（相市监罚告〔2024〕290号）。

请你（单位）自本公告发布之日起三十日内到本局领取《淮北市相山区市场监督管理局行政处罚告知书》（相市监罚告〔2024〕290号），逾期不领取即视为送达。

收到本告知书后，你(单位)有权进行陈述、申辩。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权的，视为放弃此权利。

联系人：李莉 耿恬恬   联系电话：0561—3113851

联系地址：淮北市相山区盛世商贸城北入口西侧三楼

附件：《淮北市相山区市场监督管理局行政处罚告知书》

淮北市相山区市场监督管理局

2025年1月3日

淮北市相山区市场监督管理局

行政处罚告知书

相市监罚告〔2024〕290号

浙江邦理投资管理有限公司淮北分公司：

由本局立案调查的你（单位）涉嫌利用单位名义从事违法犯罪活动一案已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下：

经查，你（单位）于2016年12月2日成立，经营场所位于淮北市相山区相山南路东侧帝景翰园0#802。

经安徽省淮北市相山区人民检察院查明：2014年浙江邦理投资管理有限公司(以下简称邦理公司)、上海京圆资产管理有限公司(以下简称京圆公司)先后在杭州、上海注册成立，两家公司实际控制人均为卢祖军(已判刑)。

2014年12月，卢祖军(已判决)注册成立京圆公司从事线下P2P业务。2016年7月，为扩展业务，卢祖军收购邦理公司，后将京圆公司与邦理公司整合，在未经金融等监管部门批准的情况下，以线下推广、线上投资的方式，发展渠道商提供融资标的，通过京圆柚理财平台发布“柚房宝”“柚车宝”“柚企宝”等理财产品，投资期限一个月至一年不等，并许诺高额回报，吸引社会不特定对象投资。2017年12月底，廖国云与卢祖军约定收购邦理公司，并于2018年1月1日正式接手平台，平台延续之前的模式继续经营。

2016年12月2日,邦理公司以淮北市相山区相山南路帝景翰园小区0#802室为经营场所注册成立浙江邦理投资管理有限公司淮北分公司(以下简称邦理公司淮北分公司)，马传忠任分公司负责人。在未经金融等监管部门批准的情况下，邦理公司淮北分公司发展业务员，采取微信宣传、上门招揽、口口相传等方式推广上述理财产品，并承诺高额回报，向社会不特定公众非法吸收存款，所吸收资金均流入总公司，马传忠以领取固定工资及提成的方式获取报酬。经审计，2016年12月至2018年8月期间，邦理公司淮北分公司从237名出借人处吸收存款6837万余元，尚未兑付金额2661万余元。

2019年7月19日,被告人马传忠接公安机关电话通知后主动到淮北市公安局相山分局投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人马传忠主动退缴违法所得40万余元。

马传忠成立浙江邦理投资管理有限公司淮北分公司，违反国家金融管理法律规定，向不特定的社会公众非法吸收存款，犯非法吸收公众存款罪。

你（单位）的上述行为，构成利用单位名义从事违法犯罪活动的违法行为。

依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”之规定，拟对你（单位）作出如下行政处罚：吊销营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、 申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

联系人：李莉 耿恬恬      联系电话：0561-3051269      

联系地址：淮北市相山区盛世商贸城北入口西侧三楼

相山区市场监督管理局

                   2024 年12月27日